• Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali 3 osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT.
• Zatrzymani wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury na kwotę 125 mln zł.
• Na rachunkach bankowych w ramach procedury STIR KAS zablokowała kwotę 6,8 mln zł.

W połowie kwietnia funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego
w Poznaniu w ramach śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przeszukali 5 lokalizacji i 3 pojazdy. Działania miały miejsce w województwie wielkopolskim.

W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono dokumentację księgową
i gotówkę pochodząca z przestępstw.

Osobom  biorącym udział w procederze przedstawiono zarzuty kierowania i udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT.  Nielegalna działalność grupy dotyczyła podnajmu usług pracowniczych z udziałem obcokrajowców.

Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych" faktur to blisko 125 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 16 mln zł.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono na kontach bankowych podmiotów powiązanych z grupą przestępczą, kwotę 6,8 mln zł.

Dwóch  podejrzanych zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec trzeciej osoby zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.   

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.