- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzanie podatku VAT.
- Straty Skarbu Państwa szacuje się na kwotę 2 mln zł.
Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz CBŚP prowadzili działania na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Były one realizowane w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego działania grupy zajmującej się obrotem fałszywymi fakturami VAT. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, przeszukali miejsca ich zamieszkania oraz siedziby firm. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową.
Proceder polegał na tym, że w firmach należących do zatrzymanych wystawiano faktury VAT na różne usługi, które nigdy nie były świadczone. Pozwalało to tworzyć tzw. koszty, które następnie wykorzystywano do zaniżania należności podatkowych
Szacowane straty dla państwa to ponad 2 mln zł. Zatrzymanym postawiono zarzuty posługiwania się fałszywymi dokumentami księgowymi oraz przestępstwa karno-skarbowego.
Jest to kolejna realizacja w ramach dużej sprawy dotyczącej grupy działającej
w latach 2017-2023 na terenie kraj. Szacowane straty skarbu państwa to ponad 26 mln zł. W sprawie łącznie podejrzanych jest już 40 osób. Dodatkowo ustalono, że grupa mogła „wyprać" około 15 mln zł.
Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości ponad
4 mln zł. Są to nieruchomości, samochody, udziały w spółkach oraz środki pieniężne należące do podejrzanych.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.