- Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
- Grupa wprowadziła do obrotu ponad 1500 fałszywych faktur VAT.
- W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił prawie 6 mln zł.
Przestępcza działalność grupy
Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2019–2023 wystawiła i wprowadziła do obrotu ponad 1500 nierzetelnych faktur VAT. Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami w ramach własnej działalności gospodarczej jak i wystawianiu oraz sprzedaży fałszywych faktur VAT na rzecz innych podmiotów. Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 6 mln zł.
Zabezpieczone dowody
Funkcjonariusze przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymane osoby, gdzie zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację księgową oraz pieczątki, a także 80 tys. zł na poczet przyszłych kar.
Zarzuty wobec zatrzymanych
W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymani usłyszeli zarzuty m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw fakturowych. Jedna osoba została aresztowana na okres 3 miesięcy, wobec drugiej zastosowano dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.
O wcześniejszych zatrzymaniach w tej sprawie informowaliśmy w komunikacie „KAS i CBA zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa podatkowe" https://www.gov.pl/web/kas/kas-i-cba-zatrzymaly-4-osoby-podejrzane-o-oszustwa-podatkowe